카피트레이딩

마지막 업데이트: 2022년 6월 10일 | 0개 댓글
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제공=바이비트

“상위 1% 트레이더” 투자자 속여 수백억 부당 운용, 시세조종까지

유명 투자자의 거래를 실시간으로 따라할 수 있다며 불법으로 주식 자동매매 프로그램을 판매하고, 피해자들로부터 위임받은 700억원대 자금을 운용하며 시세조종 범죄를 저지른 일당이 재판에 넘겨졌다.

서울남부지검 금융·증권범죄수사협력단(단장 박성훈)은 ㄱ씨를 사기와 자본시장법 위반 혐의로 지난 24일 구속 기소했다고 밝혔다. 또한 ㄱ씨와 함께 주식 자동매매 프로그램을 팔고 무등록 자금운용에 가담한 프로그램 개발사 대표 ㄴ씨를 비롯해 범행을 도운 증권사 직원 등 7명을 불구속 기소했다.

ㄱ씨는 2018년 12월부터 2021년 5월까지 관할관청에 투자일임업으로 등록하지 않은 채 카피트레이딩(리더 트레이더와 투자자의 증권계좌를 연동해 해당 트레이더가 주식 거래를 하면 투자자 계좌에서 동일한 주식 거래가 이뤄지는 주식 자동매매 프로그램)을 이용해 5000여명의 고객으로부터 투자금 723억원을 위탁받아 운용한 혐의를 받는다. 그는 주식투자 카피트레이딩 전문성이 없음에도 증권사 경진대회 출신인 상위 1%의 리더 트레이더를 보유하고 있다고 4000여명의 투자자를 속여 120억원가량의 카피트레이딩을 판매했다. 이렇게 얻은 투자금으로 2021년 4월 카피트레이딩을 이용해 총 8787회에 걸쳐 코스피 상장사의 주식 22만5798주를 고가매수하는 등의 방식으로 시세를 조종하기도 했다.

증권사 직원 3명도 ㄱ씨의 범행을 방조한 혐의를 받는다. 이들은 카피트레이딩 신규 고객 계좌 개설을 독점하는 대가로, 고객들로부터 기존 거래 수수료(0.015%)보다 13개 높은 수수료(0.19%)를 받고 이 중 60%에 해당하는 9억1000만원을 ㄴ씨가 운영하는 카피트레이딩 개발회사에 보냈다.

검찰은 지난해 5월 이들에 대한 카피트레이딩 수사에 착수해 압수수색을 하고 사건 관련자 조사를 했다. 지난 8일 ㄱ씨를 구속했고, 이날 ㄱ씨를 비롯한 피의자 8명을 재판에 넘겼다. 검찰은 “비대면 영업 방식 특성상 리더 트레이더의 존재나 경력, 자격 등을 고객이 직접 확인할 수 없다는 점을 악용했다”며 “증권사 직원까지 가담해 금융감독 기관의 관리·감독을 받지 않은 채 자금을 운용했고, 시세조종 범행까지 저질러 투자자에게 손실을 전가한 사실을 밝혀 엄단했다”고 했다.

카피 트레이딩은 높은 수익률을 기록하는 전문 트레이더가 매수하고 매도하는 코인에 대해 자동으로 동일하게 투자하는 것이어서 누구나 전문 트레이더와 같은 수준의 트레이딩이 가능하다는 카피트레이딩 특징을 갖고 있다.
특히 24시간 연중무휴로 움직이는 가상자산 시장에서 일반인이 폭락·폭등에 일일이 대응하기가 불가능에 가까운데 반해, 카피 트레이딩을 하면 그러한 카피트레이딩 폭락·폭등에도 걱정 없이 일상을 즐길 수 있다는 장점이 있다.
바이비트는 카피 트레이딩 서비스 오픈과 함께 전문 카피 트레이더 '마스터 트레이더(Master Trader)'를 모집한다. 마스터 트레이더가 되기 위해서는 ▲트위터, 페이스북, 유튜브 등을 활발히 활동하는 'KOL(Key Opinion Leader)' ▲카피 트레이딩을 이끌었던 경험 ▲바이비트나 타 가상자산 거래소 전문 트레이더면 된다. 이러한 조건에 부합된다면 바이비트 홈페이지에서 마스터 트레이더를 신청할 수 있다.

사진=fli

마스터 트레이더가 되면 팔로워 순이익의 10%를 보수로 가져갈 수 있다. 또한 600만여 명에 달하는 바이비트 회원들에게 자신의 능력을 홍보할 기회를 얻게 된다.
카피 트레이딩을 원하는 '팔로워(Follower)'는 바이비트에 등록된 모든 마스터 트레이더의 과거 실적을 보고 마스터 트레이더를 선택할 수 있다. 마스터 트레이더를 선택한 후에는 거래 위험도 허용치를 설정한 후 카피 트레이딩을 시작할 수 있다. 이후로는 이따금 마스터 트레이더의 실적만 확인하면 된다.
바이비트 관계자는 "가상자산이 전세계적으로 주류 자산으로 인정받고 있고 투자자 수도 매년 가파르게 증가하고 있지만 일반 주식시장과 달리 365일 연중무휴로 시장이 움직여 투자 피로도가 높다"며 "카피 트레이딩을 사용하면 실력이 검증된 전문 트레이더와 동일한 수익률을 손쉽게 거둘 수 있어 투자 초보자에게 유리하다"고 설명했다.

제공=바이비트

제공=바이비트

물론 카피 트레이딩도 손실이 날 수 있다. 마스터 트레이더가 손실을 기록하면 팔로워도 동일하게 손실이 발생하게 된다. 때문에 마스터 트레이더 선택을 신중하게 해야 한다. 바이비트는 마스터 트레이더의 과거 실적을 공개함은 물론, 가장 높은 수익률을 기록한 주간·월간 올스타 트레이더를 선정해 보다 높은 수익률을 얻을 수 있도록 경쟁을 부추긴다.
한편 바이비트는 카피 트레이딩 서비스 론칭을 기념해 마스터 트레이더로 등록하는 이에게 총 100만달러(1,000,000 USDT) 상당의 상금 풀을 마련했다. 초반 마스터 트레이더로 등록한 이들은 팔로워가 카피 트레이딩으로 얻은 수익금의 10%를 공유받는 것 외에 추가로 바이비트가 1%의 혜택을 상금 풀에서 제공받는다.

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EDAILY 사회일반

[이데일리 조민정 기자] 무등록 카피트레이딩 프로그램을 이용해 고객들의 투자금 수백억원을 운용하고 시세조종에 가담한 일당이 법원에 넘겨졌다.

(사진=이미지투데이)

25일 법조계에 따르면 서울남부지검 금융·증권범죄수사협력단(단장 박성훈)은 사기와 자본시장법 위반 혐의로 주범 A(38)씨를 구속 기소했다고 밝혔다. 범죄에 가담한 프로그램 개발사 대표와 증권사 직원 등 8명은 불구속 기소했다.

카피트레이딩(CTS)은 전문성을 지닌 리더트레이더가 주식거래를 하면 연동된 고객 증권계좌에서 동일한 주식거래가 이뤄지도록 한 주식 자동매매 프로그램이다. CTS 프로그램을 이용할 경우 관할관청에 투자일임업 등록을 해야 카피트레이딩 한다.

일당은 2018년 12월부터 2021년 5월까지 CTS 프로그램을 관할관청에 등록하지 카피트레이딩 않은 상태로 5000여명의 고객에게 투자금 723억원을 받아 운용한 혐의를 받는다. 이들은 리더트레이더가 전문성이 없음에도 불구하고 증권사 경진대회 출신인 상위 1% 리더트레이더를 보유하고 있다고 속여 4000여명에게 프로그램을 판매해 약 120억원을 편취한 것으로 나타났다.

운영자 A씨는 2021년 4월쯤 CTS 프로그램을 이용해 코스피 상장사 주식을 매수하며 8787회에 걸쳐 고가매수 주문(225,798주)을 통해 시세조종을 카피트레이딩 한 혐의도 받는다. 증권사 직원 3명은 CTS 프로그램 신규고객 계좌개설을 독점하는 대가로 고객에게 약 13배 높은 수수료를 수취하는 등 범행을 방조한 혐의가 적용됐다.

검찰 관계자는 “비대면 영업방식 특성상 계약의 중요한 부분을 고객들이 직접 확인할 수 없다는 점을 악용해 피해금으로 막대한 이익을 취득했다”며 “증권사 직원까지 가담해 금융감독 기관의 관리감독을 받지 않고 700억원대 자금을 운용하면서 시세조종 범행까지 저질러 투자자들에게 손실을 전가했다”고 밝혔다.


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